La Guardia di Finanza di Matera ha concluso un’articolata indagine di polizia giudiziaria, delegata dalla Procura della Repubblica di Matera, che ha portato alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due coniugi. I reati ipotizzati a loro carico sono sostituzione di persona, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.
L’attività investigativa, avviata a seguito delle denunce presentate da diverse persone offese, ha fatto emergere numerose condotte fraudolente compiute nel corso degli anni da un ex agente di una nota compagnia assicurativa e finanziaria, con il successivo impiego illecito dei proventi, in concorso con la moglie.
Le indagini, sviluppate anche attraverso complesse analisi finanziarie, hanno permesso di ricostruire una rete di truffe che ha coinvolto 21 vittime, tra cui un parroco della diocesi di Matera e numerosi anziani, appartenenti a categorie particolarmente deboli e vulnerabili.
Il raggiro consisteva nel presentarsi come promotore finanziario ancora in attività, nonostante avesse cessato l’incarico, promettendo investimenti redditizi. Le vittime consegnavano somme di denaro o assegni in cambio di documentazione apparentemente ufficiale, tra cui distinte di versamento su carta intestata con timbri e firme false. Ai truffati venivano inoltre forniti rendiconti fasulli per alimentare l’inganno.
Il profitto illecito derivante dalle truffe ammonta complessivamente a oltre un milione di euro. Le indagini hanno accertato anche operazioni di riciclaggio per circa 200.000 euro, attraverso assegni bancari lasciati in bianco dalle vittime e successivamente compilati con nomi di altri soggetti, anch’essi truffati, ai quali si faceva credere si trattasse del rendimento dell’investimento.
